证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2024-040 债券代码：123180 债券简称：浙矿转债 浙矿重工股份有限公司 对于不向下修正浙矿转债转股价钱的公告 本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容真的、准确、完好，莫得演叨 记录、误导性评释或要紧遗漏。 相配教唆： “公司”）股票已出咫尺职意相接三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价低 于当期转股价钱的 85%（即 40.96 元/股）的情形，触发“浙矿转债”转股价钱的向 下修正要求。 定本次不应用“浙矿转债”的转股价钱向下修正的权益，同期自本次董事会审议通 过次一来去日起六个月内（2024 年 7 月 22 日至 2025 年 1 月 21 日），如再次触发 “浙矿转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。在此本事之后（2025 年 1 月 21 日后首个来去日起从头计较），若再次触发“浙矿转债”转股价钱向下 修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“浙矿转债”的转股价钱 向下修正权益。 一、可挽救公司债券基本情况 （一）可挽救公司债券刊行上市情况 经中国证券监督惩办委员会“证监许可〔2023〕251 号”文喜悦注册，公司于 元，刊行总额 320，000，000.00 元，扣除各项刊行用度后，执行召募资金净额为东谈主民 币 311，484，179.23 元。 经深圳证券来去所喜悦，公司 320，000，000.00 元可挽救公司债券已于 2023 年 3 月 28 日起在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“浙矿转债”，债券代码“123180”。 （二）可挽救公司债券转股期限 本次刊行的可转债转股期自可转债刊行适度之日起满六个月后的第一个来去 日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3 月 8 日止，运行转 股价钱为东谈主民币 48.79 元/股。 （三）可挽救公司债券转股价钱调养情况 现款红利 30，000，000 元，不送红股，不以成本公积金转增股本。把柄《浙矿重工股 份有限公司向不特定对象刊行可挽救公司债券召募证实书》（以下简称“召募证实 书”）的商定，“浙矿转债”的转股价钱由 48.79 元/股调养为 48.49 元/股，调养后的 转股价钱自 2023 年 6 月 28 日起奏效。 派股权登记日总股本为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款红利 3 元（含税），不 送红股，不以成本公积金转增股本，剩余未分派利润结转以后年度分派。若在决策 实施前由于可转债转股、股份回购、实施职工合手股筹画、再融资新增股份上市等原 因而引起总股本变化的，则以异日实施分派决策时股权登记日的可分派股份总和为 基数，利润分派按照每股分派比例不变的原则相应调营养派总额。把柄《召募证实 书》的商定，“浙矿转债”的转股价钱由 48.49 元/股调养为 48.19 元/股，调养后的转 股价钱自 2024 年 6 月 6 日起奏效。 二、可挽救公司债券转股价钱向下修正要求 把柄《召募证实书》的商定，公司本次刊行可挽救公司债券转股价钱向下修正 要求如下： （一）修正权限及修正幅度 在本次刊行可转债存续本事，当公司股票在职意相接三十个来去日中至少有十 五个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，富华配资公司董事会有权建议转股价钱 向下修正决策并提交公司鼓励大会表决，该决策须经出席会议的鼓励所合腕表决权的 三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，合手有公司本次刊行可转债的股 东应当藏匿。修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个来去日公司 股票来去均价和前一个来去日的公司股票来去均价之间的较高者，且不低于最近一 期经审计的每股净钞票和股票面值。若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调养 的情形，则在调养日前的来去日按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，调养日及之 后的来去日按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。 （二）修正表率 公司决定向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息泄露媒体 上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事（如需）等。 从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日），开始收复转股请求并实施 修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，挽救股份登记日之前， 该类转股请求应按修正后的转股价钱实施。 三、对于不向下修正可挽救公司债券转股价钱的具体证实 本次不应用“浙矿转债”的转股价钱向下修正的权益，同期自本次董事会审议通过 次一来去日起六个月内（2023 年 12 月 29 日至 2024 年 6 月 28 日），如再次触发“浙 矿转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。在此本事之后（2024 年 条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“浙矿转债”的转股价钱向下 修正权益。自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 19 日，公司股票已出咫尺职意三十 个来去日至少有十五个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%情形，触发“浙 矿转债”转股价钱向下修正条件。 把柄《深圳证券来去所上市公司自律监管指点第 15 号——可挽救公司债券》 及《召募证实书》等关系法例，触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会 审议决定是否修正转股价钱，在次一来去日开市前泄露修正不祥不修正可转债转股 价钱的教唆性公告，并按照召募证实书的商定实时履行后续审议表率和信息泄露义 务。 公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开公司第四届董事会第十五次会议，审议通 过《对于不向下修正“浙矿转债”转股价钱的议案》，鉴于“浙矿转债”距离 6 年 的存续届满期尚远，计划公司的基本情况、股价走势、市集环境等多重身分，以及 对公司永久安谧发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不应用“浙矿转债” 的转股价钱向下修正的权益，同期自本次董事会审议通过次一来去日起六个月内 （2024 年 7 月 22 日至 2025 年 1 月 21 日），如再次触发“浙矿转债”转股价钱向 下修正条件，亦不建议向下修正决策。在此本事之后（2025 年 1 月 21 日后首个交 易日起从头计较），若再次触发“浙矿转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董 事会将再次召开会议决定是否应用“浙矿转债”的转股价钱向下修正权益。敬请广 大投资者提神投资风险。 四、备查文献 （一）公司第四届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 浙矿重工股份有限公司董事会