证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2024-052 债券代码：111007 债券简称：永和转债 浙江永和制冷股份有限公司 对于董事会提议向下修正“永和转债”转股价钱 的公告 本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何舛错记录、误导性叙述 或者紧要遗漏，并对其实质的果然性、准确性和完好意思性承担法律包袱。 紧迫实质请示： ? 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 19 日历间，浙江永和制冷股份有限公司 股票已有 15 个交畴昔的收盘价低于当期转股价钱的 80%（18.94 元/股），依然触 发“永和转债”转股价钱向下修正条件。 ? 经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司董事会提议向下修正“永 和转债”的转股价钱。 ? 本次向下修正“永和转债”转股价钱尚需提交公司鼓舞大会审议。 一、“永和转债”基本情况 （一）刊行上市大致 经中国证券监督处置委员会《对于核准浙江永和制冷股份有限公司公缔造行 可调理公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2048 号）核准，浙江永和制冷股份 有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 11 日公缔造行 800.00 万张可调理 公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 80，000.00 万元，并于 2022 年 11 月 1 日起 在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“永和转债”，债券代码“111007”。永和 转债存续期 6 年，转股期限为 2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日，最先转股 价钱为 33.64 元/股。 （二）转股价钱调治情况 权，“永和转债”转股价钱自 2023 年 1 月 4 日起由 33.64 元/股调治为 33.60 元/股。 具体实质详见公司于 2023 年 1 月 4 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn） 上败露的《对于“永和转债”转股价钱调治的公告》（公告编号 2023-002）。 日起由 33.60 元/股调治为 33.61 元/股。具体实质详见公司于 2023 年 4 月 11 日在 上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）上败露的《对于“永和转债”转股价钱调治 的公告》（公告编号 2023-036）。 价钱自 2023 年 6 月 16 日起由 33.61 元/股调治为 23.83 元/股。具体实质详见公司 于 2023 年 6 月 10 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）上败露的《对于“永 和转债”转股价钱调治的公告》（公告编号 2023-063）。 日起由 23.83 元/股调治为 23.68 元/股。具体实质详见公司于 2024 年 7 月 9 日在上 海证券交往所网站（www.sse.com.cn）上败露的《对于实施 2023 年年度权柄分配 调治“永和转债”转股价钱的公告》（公告编号 2024-046）。 二、本次向下修正转股价钱的具体实质 （一）转股价钱修正条目 凭证公司《公缔造行可调理公司债券召募评释书》的商定，在本次可转债存续 时辰，当公司股票在职意联接三十个交畴昔中至少有十五个交畴昔的收盘价低于 当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司 鼓舞大会审议表决。若在前述三十个交畴昔内发生过转股价钱调治的情形，则在转 股价钱调治日前的交畴昔按调治前的转股价钱和收盘价揣测，在转股价钱调治日 及之后的交畴昔按调治后的转股价钱和收盘价揣测。 上述决策须经出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次可转债的鼓舞应当侧目。修正后的转股价钱应不低于 前项法例的鼓舞大会召开日前二十个交畴昔公司股票交往均价和前一交畴昔公司 股票交往均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面 值。 如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上 市公司信息败露媒体上刊登鼓舞大会决议公告，炒外汇公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股时辰（如需）。从股权登记日后的第一个交畴昔（即转股价钱修正日）起， 最先复原转股恳求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或 之后，调理股票登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱执行。 （二）本次向下修正转股价钱的具体情况及审议神气 低于当期转股价钱的 80%（18.94 元/股），已触发“永和转债”转股价钱向下修正 的条件。 为撑执公司弥远端庄发展，优化公司成本结构，保重投资者权柄，公司于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正“永和转 债”转股价钱的议案》，提议向下修正“永和转债”的转股价钱，并提交鼓舞大会 审议。凭证公司《公缔造行可调理公司债券召募评释书》商定，向下修正后的转股 价钱应不低于鼓舞大会召开前二十个交畴昔公司股票交往均价和前一交畴昔公司 股票交往均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面 值。如鼓舞大会召开时上述狂放一个相关高于调治前“永和转债”的转股价钱（23.68 元/股），则本次“永和转债”价钱无需调治。 为确保本次向下修正“永和转债”转股价钱事宜的成功进行，公司董事会提请 鼓舞大会授权董事会凭证公司《公缔造行可调理公司债券召募评释书》中关连条目 办理本次向下修正“永和转债”转股价钱的关连事宜，包括但不限于细则本次修正 后的转股价钱、奏效日历以过火他必要事项，并全权办理关连手续，授权有用期自 鼓舞大会审议通过之日起至本次修正关连责任完成之日止。 三、风险请示 本次向下修正“永和转债”转股价钱的议案尚需提交鼓舞大会审议，且须经出 席会议的鼓舞所执表决权三分之二以上方可实施，鼓舞大会进行表决时，执有“永 和转债”的鼓舞应当侧目。敬请深广投资者感性投资，明慧投资风险。 特此公告。 浙江永和制冷股份有限公司董事会