证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-057 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 对于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价钱的公告 本公司及董事会整体成员保证信息显露的推行真的、准确、圆善，莫得造作 记录、误导性述说或紧要遗漏。 非常提醒： 下简称公司）股票已出刻下职意贯穿三十个往异日中至少有十五个往异日的收 盘价低于当期转股价钱的 80%（即 37.912 元/股） ，已触发“震安转债”转股价 格向下修正条件。 于董事会提议向下修正“震安转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司 鼓舞大会审议，现将关系事项公告如下： 一、可转债刊行上市基本情况 （一）可转换公司债券刊行情况 经中国证券监督惩办委员会出具的《对于甘愿震安科技股份有限公司向不特 定对象刊行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）核准，震 安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次可转债的刊行限度 为东谈主民币 28，500.00 万元，刊行数目为 285 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，募 集资金总数 28，500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28，122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金 专项存储账户。经信永中庸司帐师事务所（稀奇平凡搭伙）审验并出具 “XYZH/2021KMAA50012 号”《验资诠释》。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所甘愿，公司 28，500 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌来往，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。 （三）可转债转股价钱历次颐养情况 证据《深圳证券来往所创业板股票上市法律阐述注解》等限定和《震安科技股份有限 公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募阐述书》的限定，本次刊行的可转换 公司债券转股期自可转换公司债券刊行实现之日（2021 年 3 月 18 日）起满六个 月后的第一个往异日（2021 年 9 月 22 日）起至本次可转债到期日（2027 年 3 月 11 日）止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日，运转转股价钱为 79.87 元/股。闭幕本公告日，历次可转换公司债券转股价钱颐养情况如下： 向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税），以成本公积金向整体鼓舞每 不特定对象刊行可转换公司债券召募阐述书》刊行条件以及中国证监会对于可转 换公司债券刊行的联系限定，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股颐养为 56.89 元/股，颐养后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起收效。 向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税），以成本公积金向整体股 东每 10 股转增 1.999477 股，揣测转增股本 40，434，139 股。证据《震安科技股 份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募阐述书》刊行条件以及中国证 监会对于可转换公司债券刊行的联系限定，震安转债的转股价钱由 56.89 元/股 颐养为 47.33 元/股，颐养后的转股价钱自 2022 年 5 月 26 日（除权除息日）起 收效。 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总数为东谈主名币 249，999，975.36 元，公司总股 本由 242，659，195 股增多到 247，227，908 股。证据《震安科技股份有限公司向不 特定对象刊行可转换公司债券召募阐述书》刊行条件以及中国证监会对于可转换 公司债券刊行的联系限定，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股颐养为 47.47 元/ 股，颐养后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起收效。 揣测派发现款红利 20，047，712.76 元（含税），合约交易不送红股，不以成本公积金转增 股本。证据《震安科技股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募阐述 书》刊行条件以及中国证监会对于可转换公司债券刊行的联系限定，震安转债的 转股价钱由 47.47 元/股颐养为 47.39 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 7 月 （www.cninfo.com.cn）显露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调 整的公告》(公告编号：2023-054)]。 二、可转债转股价钱向下修正条件 证据《震安科技股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募阐述书》 的商定： （一）修正权限及修正幅度 在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意贯穿三十个往异日中至少 有十五个往异日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权暴戾转股 价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决。 上述决议须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转换公司债券的鼓舞应当避让。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个往异日公司股票来往均价和前 一往异日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计 的每股净钞票值和股票面值。 若在前述三十个往异日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的往异日按颐养前的转股价钱和收盘价想象，在转股价钱颐养日及之后的来往 日按颐养后的转股价钱和收盘价想象。 （二）修正要津 如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上 市公司信息显露媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日和暂 停转股时辰等联系信息。从股权登记日后的第一个往异日（即转股价钱修正日） 起，脱手收复转股恳求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求 日或之后，转换股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱扩充。 三、对于提议向下修正转股价钱的具体推行 公司股价自 2024 年 6 月 29 日至 2024 年 7 月 19 日历间，出现贯穿三十个交 易日中至少有十五个往异日的收盘价低于当期转股价钱的 80%（即 37.912 元/股） 的情形，已触发“震安转债”转股价钱的向下修正条件。 为优化公司成本结构，保养投资者职权及促进公司的长久持重发展，证据《深 圳证券来往所上市公司自律监管调换第 15 号——可转换公司债券》、 《震安科技 股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募阐述书》等关系条件的限定 及公司股价施展，公司董事会提议向下修正“震安转债”转股价钱，并将该议案 提交公司 2024 年第一次临时鼓舞大会审议并表决。修正后的转股价钱应不低于 该次鼓舞大会召开日前二十个往异日公司股票来往均价和前一往异日公司股票 来往均价之间的较高者。上述决议须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以 上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，握有本次刊行的可转换公司债券的鼓舞 应当避让。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每股净钞票 值和股票面值。如鼓舞大会召开时，上述见解高于本次颐养前“震安转债”的转 股价钱（47.39 元/股），则“震安转债”转股价钱无需颐养。 为确保本次向下修正“震安转债”转股价钱关系事宜的顺利进行，公司董事 会提请鼓舞大会授权董事会证据《震安科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券召募阐述书》等关系限定全权办理本次向下修正“震安转债”转股价 格联系的沿途事宜，包括但不限于笃定本次修正后的转股价钱、收效日历以偏激 他必要事项。 四、其他事项 投资者如需了解“震安转债”的关系条件，请查阅公司于 2021 年 3 月 10 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《震安科技股份有限公司向 不特定对象刊行可转换公司债券召募阐述书》。 敬请雄壮投资者防卫投资风险。 五、备查文献 （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》 。 特此公告。 震安科技股份有限公司 董事会