证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-056 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 本公司及董事会举座成员保证公告履行真正、准确、完好，不存在误差记录、 误导性申报或紧要遗漏。 十分领导： 证实《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转机公 司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）限定：在本次刊行的可转 换公司债券存续技能，当公司股票在职意相关三十个交昔日中至少有十五个交往 日的收盘价低于当期转股价钱的90%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正 有谋略并提交公司鼓励大会表决。 当期转股价钱（24.02元/股）的90%，瞻望可能触发“宝莱转债”转股价钱向下修 正条件。若触发转股价钱向下修正条目，公司将按照《深圳证券交往所上市公司 自律监管指令第15号——可转机公司债券》的相关限定及《召募讲明书》的商定 实时履行后续审议形式和信息流露义务。敬请浩大投资者详确投资风险。 一、可转机公司债券刊行上市冒昧 经深圳证券交往所创业板上市委2020年第8次审议会议审核通过，并经中国 证监会证监许可[2020]1831号文甘心注册。公司于2020年9月4日向不特定对象发 行了219万张可转机公司债券，每张面值为东谈主民币100元，刊行总数为东谈主民币2.19 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-056 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 亿元。本次刊行的可转机公司债券向刊行东谈主在股权登记日收市后中国证券登记结 算有限职守公司深圳分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额 部分（含原鼓励打消优先配售部分）通过深圳证券交往所交往系统网上向社会公 众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。 公司2.19亿元可转机公司债券于2020年9月24日起在深交所挂牌交往，债券 简称“宝莱转债”，债券代码“123065”。 证实《深圳证券交往所创业板股票上市限定》等相关限定和《召募讲明书》 的商定，公司本次刊行的“宝莱转债”转股期限自觉行兑现之日（2020年9月10日， 即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月后的第一个交昔日起至可转机公司 债券到期日止。（即2021年3月11日至2026年9月3日止）。 因实施2020年年度权力分拨有谋略，公司证实《召募讲明书》中“转股价钱的 坚信偏激休养”的相关限定，将“宝莱转债”的转股价钱由开动转股价的40.54元/ 股休养为40.14元/股，休养后的转股价钱自2021年6月28日起告成。 经中国证券监督贬责委员会出具的《对于甘心广东宝莱特医用科技股份有限 公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可[2021]3736号）甘心，公司向 特定对象共刊行东谈主民币平素股股票28，723，404股，新增股份于2022年2月18日在深 圳证券交往所上市，本次刊行后公司总股本由146，091，476股增多至174，814，880 股。公司证实《召募讲明书》中“转股价钱的坚信偏激休养”的相关限定，将“宝 莱转债”转股价钱由原40.14元/股休养为36.63元/股。休养后的转股价钱自2022年2 月18日起告成。 二十四次会议，审议通过了《对于2021年升天性股票激发贪图初次授予部分第一 个包摄期包摄条件树立的议案》，公司为111名激发对象办理包摄升天性股票共 计865，830股，授予价钱（休养后）为13.68元/股，本次新增股份登记完成后，公 司总股本由174，814，904股增多至175，680，734股。公司证实《召募讲明书》中“转 股价钱的坚信偏激休养”的相关限定，合约交易将“宝莱转债”转股价钱由原36.63元/股调 整为36.52元/股。休养后的转股价钱自2022年6月27日起告成。 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-056 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 因实施2021年年度权力分拨有谋略，公司证实《召募讲明书》中“转股价钱的 坚信偏激休养”的相关限定，将“宝莱转债”的转股价钱由原36.52元/股休养为 二十八次会议，审议通过了《对于2021年升天性股票激发贪图预留授予部分第一 个包摄期包摄条件树立的议案》。公司为18名激发对象办理包摄升天性股票计算 总股本由175，681，423股增多至175，788，934股。公司证实《召募讲明书》中“转股 价钱的坚信偏激休养”的相关限定，将“宝莱转债”转股价钱由原36.32元/股休养为 因实施2022年年度权力分拨有谋略，公司证实《召募讲明书》中“转股价钱的 坚信偏激休养”的相关限定，将“宝莱转债”的转股价钱由原36.31元/股休养为 议，审议通过了《对于2021年升天性股票激发贪图初次授予部分第二个包摄期归 属条件树立的议案》。公司为107名激发对象办理包摄升天性股票计算889，717股， 授予价钱（休养后）为8.85元/股。公司按相关限定办理上述升天性股票登记手续， 上市通顺日定为2023年9月22日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由 定偏激休养”的相关限定，“宝莱转债”转股价钱由原24.07元/股休养为24.02元/ 股。休养后的转股价钱自2023年9月22日起告成。 二、可转机公司债券转股价钱向下修正条目 在本次刊行的可转机公司债券存续技能，当公司股票在职意相关三十个交往 日中至少有十五个交昔日的收盘价低于当期转股价钱的90%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正有谋略并提交公司鼓励大会表决。 上述有谋略须经出席会议的鼓励所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可转机公司债券的鼓励应当逃匿。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个交昔日公司股票交往均价和前 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-056 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 一交昔日均价之间的较高者。 若在前述三十个交昔日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的交昔日按休养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱休养日及之后的交往 日按休养后的转股价钱和收盘价诡计。 如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息流露报 刊及互联网网站上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停 转股技能。从股权登记日后的第一个交昔日（即转股价钱修正日），动手复原转 股苦求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转机 股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱践诺。 三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的讲明 当期转股价钱（24.02元/股）的90%，瞻望可能触发“宝莱转债”转股价钱向下修 正条件。若触发转股价钱向下修正条目，公司董事会有权决定是否建议转股价钱 向下修正有谋略并提交公司鼓励大会表决，同期公司将按照《深圳证券交往所上市 公司自律监管指令第15号——可转机公司债券》的相关限定及《召募讲明书》的 商定实时履行后续审议形式和信息流露义务。 四、其他事项 投资者如需了解“宝莱转债”的其他相关履行，请查阅公司于2020年9月2日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上流露的《广东宝莱特医用科技股份有限公司 创业板向不特定对象刊行可转机公司债券召募讲明书》全文。敬请浩大投资者注 意投资风险。 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会